Os Mario Diaries

A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo rfoiu. Nos 2 momentos o banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilícitos.

Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Em nota divulgada pela assessoria, o Bradesco disse que a decisãeste da Justiça Federal é um "juízo preliminar" e reitera qual nenhum Destes administradores do banco praticou irregularidade ou transgressãeste.

Enquanto os documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras companhias ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é do apreensãeste. Com o retrospecto negativo na relaçãeste utilizando o juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam qual novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas.

Em tua decisão, o juiz relata que “a acusaçãeste se vale de fatos objetivos e concretos Destes delitos de corrupçãeste ativa e passiva” e qual “as condutas de que envolvem ESTES ilícitos em análise sãeste complexas”.

Entre as acusações, estão crimes de corrupçãeste ligados à compensação do créditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes Derivado do juros do capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.

ESTES arquivos com as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil blog aqui transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra por 1,3 bilhão de reais. Com esses números, ficou evidente de modo a os delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim por descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira dos federais 2 núcleos por companhias por fachada intermediadoras do pagamento de propina.

A Zelotes investiga advogados lobistas e agentes públicos de que teriam agido em benefício do companhias pelo Carf e na Receita. Pelo caso do inquérito do Bradesco, a PF diz ter detectado reuniões dos lobistas usando executivos do banco.

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” A RBS, por meio do nota, afirmou deter “a convicção do qual, no curso das investigações, ficará demonstrada a correçãeste Destes procedimentos da empresa. Tão logo mesmo que contatada pelas autoridades competentes, o que ainda não ocorreu, a empresa deterá a oportunidade de colaborar para a plena elucidação Destes fatos”.

Questionado, este banco esclareceu que “possui estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados para atuar em sua defesa pelo âmbito judicial e administrativo, os quais são ESTES únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. Sobre a reuniãeste utilizando integrantes do grupo investigado através PF, este banco informou de que ela foi solicitada por eles e contou com a participaçãeste dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.

"A companhia informa que jamais prometeu, ofereceu ou deu vantagem indevida a quaisquer pessoas, inclusive a funcionários públicos, para encaminhamento do assuntos fiscais ou do qualquer outra natureza".

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